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◇关于股东年会召开方式变更的通知◇

时间:2020-01-31
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各股东、董事、监事:
按照河北省疾控中心关于防控新型冠状病毒疫情的相关要求(停止人群聚集式活动),将原定于2020年2月3日(星期一)上午10:00在山庄集团新办公楼一楼大会议室召开的2019-2020年度股东会的召开方式变更为“通过微信平台审议会议事项和投票表决”的方式,现将有关事项通知如下:
一、取消2020年2月3日(星期一)上午10:00在山庄集团新办公楼一楼大会议室现场召开的股东年会。
二、2020年2月3日(星期一)上午10:00,山庄集团通过“微信平台”的方式将2019-2020年度的股东年会的会议事项发送给各股东,由各股东通过“微信平台”进行审议、投票表决。
三、2019-2020年度股东年会的相关会议议程、会议内容以及表决事项等信息由会务组写入集团建立的“山庄集团股东会二维码”识别系统,各位股东按照进入该系统的操作步骤要求进入“山庄集团2019-2020年度股东年会微信平台”审阅股东会的有关事项并进行投票表决,相关工作人员将把系统自动统计的各位股东的投票表决汇总结果以及通过会务组计算的各股东相应的已表决的股权数额在股东微信群中进行公布。
四、为保证此次“通过微信平台审议会议事项和投票表决的山庄集团股东年会”的顺利召开,股东会会务组将建立“山庄集团股东微信群”,请各位股东“进群”后将昵称改为“实名+手机号”,会务组将与会的相关信息发布到该“微信群”中。
五、“山庄集团股东会二维码”识别系统的“二维码”以及相关具体参会操作步骤会务组将于2020年2月3日上午10:00前在“山庄集团股东群”里进行发布。
六、各位股东审阅本次年会的相关事项和投票起止时间为2020年2月3日上午10:00至11:30。
七、大会会务组设在集团总裁办公室,联系电话:0314-6206854/6023333;联系人:吴永军、王秋雪,会议通知同时在集团微信公众号、山庄集团网站http://www.shanzhuanglaojiu.com公布,请集团股东、董事、监事相互转告,谢谢配合!
 
特此通知
        二〇二〇年一月三十一日