◇ 当前位置:主页 > 新闻资讯 > 集团新闻 >

◇承德避暑山庄企业集团股份有限公司关于召开2018-2019年度股东年会的通知◇

时间:2019-01-09
浏览次数:
分享至:
字号:   
各股东、董事、监事:
       兹定于2019年1月30日(星期三)上午10:00(8:00报到)在山庄老酒新办公楼
一楼大会
议室召开2018-2019年度股东年会。议程如下:
       一、决定集团的经营计划;
       二、决定集团的投资方案;
       三、审议批准董事会工作报告;
       四、审议批准集团的年度财务决算方案;
       五、审议批准集团的利润分配方案;
       六、审议批准集团的年度财务预算方案;
       七、审议批准监事会工作报告。
       各位股东可以亲自出席会议,也可委托集团其他股东出席,接收委托的必须为集
团股东,授权委托的需持授权委托书出席,股东应将出席或委托情况于2019年1月27日
17:00 之前,以电话方式进行登记,未经登记的视为弃权参加本次股东大会。
       大会会务组设在集团总裁办公室,联系电话:0314-6206854/6023333,会议通
知同时在集团微信公众号、山庄企业集团网站http://www.shanzhuanglaojiu.com公布,
请集团全体股东、董事、监事相互转告,自己带好碳素笔,准时参加。
       特此通知
                                                                                             二〇一九年一月三日